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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 유엔(UN), 외국자산통제국(OFAC), 유럽연합(EU) 목록 등 여러 제재 목록을 이름 검토 시스템에서 사용하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까?

A) 위험 감수성 진술과 일치하도록
B) 지불과 관련된 제재 위반을 방지하기 위해
C) 국제 규제 요구 사항을 충족하고 관할권 전반의 위험을 식별합니다.
D) 실제 일치로 인해 이전에 종료된 고객의 온보딩을 방지하기 위해

2. 다음 진술 중 2012년에 채택된 금융활동기구(FATF) 40개 권고안에서 뒷받침되는 것은 무엇입니까? (2개 선택)

A) 정부는 범죄 수사 및 기소를 위한 동일한 행정 및 운영 프레임워크를 개발하기 위해 노력해야 합니다.
B) 규제 기관은 금융 기관이 고위험 고객을 상대로 은행 거래를 하지 않도록 적절한 프레임워크를 구축하도록 지시해야 합니다.
C) 국가는 법인의 실질적 소유권에 대한 투명성을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.
D) 국가는 자금세탁과 테러자금조달을 예방하고 완화하기 위해 위험 기반 접근 방식을 취하는 프레임워크를 수립해야 합니다.
E) 고객 개인정보 보호 규정은 실사 및 기타 자금세탁 및 테러자금조달 방지 조치의 개발을 위한 지침이 되어야 합니다.
F) 국가는 유엔 안전보장이사회와 일치하여 목표 지향적인 금융 제재를 이행하기 위해 노력해야 합니다.

3. AML 규정 준수 책임자는 독립 감사에서 발견된 결함을 해결하기 위한 계획을 초안하고 있습니다.
어떤 접근 방식이 가장 좋은 선택일까요?

A) 관할권의 FIU와 협의하여 다른 유사 회사와 일치하도록 초안 조치 계획을 작성합니다.
B) 3개월 관리 보고 주기 내에 구현 및 마감이 가능한 행동 계획에만 커밋합니다.
C) 주주 가치를 극대화하기 위해 새로운 투자가 필요하지 않은 행동 계획에만 전념하세요.
D) 결함의 근본 원인을 해결하기 위한 초안 작업 계획(완전히 구현하는 데 얼마나 오랜 시간이 걸릴지와 관계없이)

4. 암호자산과 관련된 ML/TF 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 스마트 계약 취약점
B) 글로벌 도달 범위
C) 불법 자금을 쌓는 데 사용
D) 익명성의 가능성
E) 높은 거래 수수료
F) 평가절하

5. 대만의 한 카지노 규정 준수 담당자는 고객으로부터 거액 거래 신고(LTR) 한도 바로 아래 금액으로 여러 건의 현금 입금을 연속으로 받았다는 사실을 발견했습니다. 해당 고객은 세 개의 다른 베팅 계좌를 사용했습니다.
다음 단계로 무엇이 적절할까요?

A) 고객에게 해당 활동이 의심스럽다고 알리고 설명을 요청합니다.
B) 내부 보고 절차에 따라 해당 활동을 의심스러운 것으로 확대하고 적절한 당국에 보고합니다.
C) 고객의 금융 활동에 대한 조사를 시작하기 위해 법 집행 기관에 연락하세요.
D) 고객의 도박 활동이 보고 한도 이하로 자주 수행된다는 사실을 고객 계정에 기록해 두십시오.

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